智慧型企業舞弊、跨國洗錢案例頻生,讓銀行業十分困擾,包括匯豐、星展台灣子行,以及中信銀行都加快腳步強化洗錢防制單位,並對外延攬主管,開出的條件是要同時熟悉金融犯罪、資安偵測,實際工作經驗至少要5~7年;澳盛銀行法遵部門的覓才標的則是領有執照7年、熟悉公司法的資深律師。
  星展銀行台灣子行最新開出的覓才名單,其中一個名額是「詐騙防制專員」(FraudControlOfficer),工作內容與管理欺詐和可疑帳戶為主,基本條件是詐欺偵防和科技創新,要能深入分析借款人的財務資料,且有意應徵者需要有金融專業背景和企業管理長才。
  匯豐(台灣)近期也公開徵求「洗錢防制部副總裁」(VPAnti-MoneyLaundering),主要工作是協助匯豐台灣洗錢防制部,進行金融犯罪有關的管理,政策解讀台灣的洗錢防制法規及制度化,並與總行和匯豐集團其他市場的洗錢防制部門相互溝通,還要具備偵察金融犯罪的專業知識與能力。
  匯豐和星展尋覓的洗錢防制專家,人力業者表示,已是跨領域的高標準人才,而且因為是外商銀行,英文流利是必要條件,雖然註明不需負擔管理責任,但至少要求工作經歷7年以上。中信銀行公開徵求的洗錢防制人員,需具有銀行個金、法金業務相關經驗3年以上,最好英文流利,較外銀台灣子行的額外條件,是可以配合海外出差。
  澳盛銀行法遵部門正在尋才的標的則是熟悉公司法的本地律師,因工作內容包括解析銀行本身的法律風險、監理規範,並涉及企金部門海外台商客戶的法律服務,澳盛銀因此對該職缺開出要是領有執照7年的資深律師,希望能一到職就可以接手業務。
  業者指出,考量國際組織對「洗錢防制暨反資恐」共同監管,台灣預定也將在2017年下半年度接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,其中金融業是接觸國際洗錢最前緣的行業,現在大家也都在加快腳步因應。<摘錄工商>

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